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赖小民案更多追赃细节披露

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因被控收受17.88亿余元,日前过堂的华融公司原董事长赖小民备受关注。


最新一期《中国纪检监察》杂志披露了该案许多细节,诸如他将2亿多现金堆放在一所民居之中,比如他本想把钱财留给孩子,再比如他落马后,审查组移送了涉及上百人的问题线索……


2018年4月,中央纪委国家监委对赖小民立案审查调查。10月,决定给予其双开处分,并移送检察机关审查起诉。


8月11日,天津二中院一审公开开庭审理了赖小民受贿、贪污、重婚一案。其中,检方指控,2008年至2018年,他收受的财物折合17.88亿余元,其中1.04亿余元尚未完成收受。


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据中纪委机关刊《中国纪检监察》杂志的文章《以华融赖小民案为例——看金融系统如何探索“三不”一体推进长效机制》,赖小民当庭表示,认罪悔罪、绝不上诉,向法庭深鞠一躬,表示谢罪。


涉案数目之巨,令人咂舌。《中国纪检监察报》8月14日发文披露,截至目前,赖小民案涉案财物近17亿元已追缴到位,剩余款项因涉其他在办案件正在追缴中。


他在北京某小区一处房屋内专门藏匿赃款,他管它叫做“超市”。赖小民实际收受的高达17亿余元的涉案财物,并非都是藏在其所谓“超市”里的巨额现金,还包括大量房产、股权、名贵字画、高档汽车、黄金制品、名表、珠宝首饰等。


据《中国纪检监察》杂志,堆在该“超市”中的现金高达2亿多元。驻银保监会纪检监察组协助中央纪委国家监委审查组,是从赖小民等人口中突破了“超市”的存在。多管齐下、综合效应之下,赖小民的心理防线被攻破。


追赃不易,挽损更是难上加难。审查组一方面尽最大努力向特定关系人、代持人多源头追缴赃款或不当所得,另一方面通过给涉案人员政策出路,在尊重商业原则基础上采取签订补偿协议、资产重组协议等多种措施,促其积极配合挽回国有资产损失。

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